کدام صرافی ایرانی تحریم نیست؟ کدام صرافی ها تحریم هستند؟

کدام صرافی ایرانی تحریم است و کدام نیست؟ تا ۱۹ مهر ۱۴۰۵ صرافی های نوبیتکس، والکس، بیت‌پین، رمزینکس، شلبیت، آبان‌تتر، بیت‌بانک و دو پلتفرم بریتانیایی زدسکس و زدکسیون به فهرست تحریم‌ها رفته‌اند. اما همنچنان نام صرافی های تبدیل، امپفینکس، اکسکوینو و اکسیر در اعلامیه‌های رسمی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (OFAC) دیده نمی‌شود. کدام صرافی با ایران مشکل ندارد؟ صرافی‌های بزرگ خارجی مانند بایننس، اوکی‌ایکس، مکسی، بای‌بیت و کوینکس هم ایران را در فهرست مناطق ممنوعه‌ی خود دارند، بنابراین کاربران باید پیش از ترید در این صرافی ها، دقت کافی داشته باشند. در ادامه این مقاله لیست کاملی از صرافی های ایرانی مورد تحریم و صرافی های خارجی که ایرانیان را تحریم کرده اند، می آوریم.

کدام صرافی های ایرانی تحریم هستند؟

شناخت صرافی هایی که تحریم شده اند، برای تریدرها اهمیت زیادی دارد چرا که ممکن است به دلیل وجود تراکنش میان صرافی و کیف پول کاربر، و قوانین تحریم های بین المللی دارای کاربر در کیف پولش بلوکه یا مسدود شود. بنابراین اگر ناچار هستید که برای ترید یا خرید  و فروش ارزهای دیجیتال از صرافی های ایرانی تحریم شده استفاده کنید برای رعایت احتیاط، همه دارایی تان را در یک ولت ارز دیجیتال نگهداری نکنید و بخشی از آن را ترجیحا به یک ولت سخت افزاری انتقال دهید. ما در این بخش ضمن معرفی صرافی های ایرانی تحریم شده، هر کدام را جداگانه توضیح می‌دهیم تا بدانید دقیقاً به چه دلیلی در فهرست آمریکا قرار گرفته اند.

1- نوبیتکس (Nobitex)

خزانه‌داری آمریکا می‌گوید این صرافی بیش از نیمی از ورودی‌های رمزارزی ایران در ۲۰۲۵ را پردازش کرده و به سپاه و بانک مرکزی ایران کمک کرده است. مدیران و بنیان‌گذاران آن، از جمله امیرحسین راد (رئیس هیئت‌مدیره) و سیدعلی خویی (مدیرعامل)، هم تحریم شده‌اند. خبر تحریم نوبیتکس و والکس و چند صرافی دیگر باهم منتشر شد. نوبیتکس می‌گوید کسب‌وکاری خصوصی و مستقل است و با بانک مرکزی و سپاه ارتباطی ندارد. این صرافی پیش‌تر هم هک ۹۰ میلیون دلاری را تجربه کرده بود.

2- والکس (Wallex)

دومین صرافی بزرگ ایران از نظر حجم معاملات که تحریم شده است والکس است. آمریکا می‌گوید والکس حدود ۱۲ درصد ورودی‌های رمزارزی ایران را پردازش کرده و در تراکنش‌های مرتبط با سپاه نقش داشته است و به همین دلیل آن را تحریم کرده است.

4- بیت‌پین (Bitpin)

بیت‌پین حدود ۱۰ درصد ورودی‌های رمزارزی ایران را داشته است. آمریکا می‌گوید سرمایه‌گذارانی با ارتباط به دور زدن تحریم‌ها در این صرافی حضور داشته‌اند و میلیون‌ها دلار تراکنش تحریمی از آن عبور کرده است.

5- رمزینکس (Ramzinex)

رمزینکس صرافی ای است که از ۲۰۱۸ فعالیت می‌کند. خزانه‌داری آمریکا می‌گوید بیش از ۲٫۴۵ میلیارد دلار تراکنش از آن عبور کرده که بخشی‌اش به سپاه و یک نهاد مالی دولتی مرتبط بوده است و به همین دلیل نیز این صرافی را تحریم کرده است.

6- شلبیت (Shelbit)

شلبیت به‌همراه سیاوش کیوان‌پور تحریم شده است. آمریکا می‌گوید کیف‌پول‌های سپاه بیش از یک میلیون دلار به آدرس‌های شلبیت فرستاده‌اند و این صرافی ۲ میلیون دلار به کیف‌پول‌های سپاه منتقل کرده است. به گفته‌ی خزانه‌داری، دهه‌ها میلیون دلار از درآمد یک شبکه‌ی قمار آنلاین هم از طریق شلبیت پولشویی شده است.

7- آبان‌تتر (Aban Tether)

آمریکا می‌گوید آبان‌تتر میلیون‌ها دلار تراکنش با صرافی‌های قبلاً تحریم‌شده‌ی نوبیتکس، والکس، بیت‌پین و رمزینکس انجام داده است.

8- بیت‌بانک (BitBank)

بیت‌بانک متعلق به بابک زنجانی است و آمریکا می‌گوید پرداخت‌های «هرمز سیف» را به سپاه منتقل می‌کرده. شرکت توسعه‌دهنده‌اش، پیشتاز سیمرغ، و سه نفر از نزدیکان زنجانی هم تحریم شده‌اند. این صرافی هیچ ارتباطی با bitbank ژاپن ندارد.

9- زدسکس (Zedcex) و زدکسیون (Zedxion)

تحریم زدسکش و زدکسیون اخیرا رخ داد و اخبارش منتشر شد. دو پلتفرم ثبت‌شده در بریتانیا که خزانه‌داری آن‌ها را به سپاه و بابک زنجانی مرتبط می‌داند. این دو اولین صرافی‌هایی بودند که آمریکا به‌خاطر فعالیت در بخش مالی ایران تحریم کرد.

کدام صرافی ایرانی تحریم نیست؟

کدام صرافی ایرانی تحریم نیست؟ در بین انبوه صرافی های موجود که برخی نیز تحریم شده اند، تعداد بیشتری خوشبختانه تحریم نیستند. تا امروز نام این صرافی‌ها در اعلامیه‌های رسمی OFAC نیامده است:

• تبدیل (Tabdeal)
• امپفینکس (Ompfinex)
• اکسکوینو (Excoino)
• اکسیر (Exir)
• بیت۲۴ (Bit24)
• سرمایکس (Sarmayex)

یک نکته‌ی مهم: شرکت تحلیلی TRM گزارش داده این صرافی‌ها در گذشته با کوینکس تراکنش مستقیم داشته‌اند. این ادعای تحلیلی است و حکم تحریمی نیست، ولی نشان می‌دهد زیر ذره‌بین هستند. فهرست تحریم‌ها مدام به‌روز می‌شود و آمریکا در چند ماه اخیر تقریباً هر یکی دو ماه صرافی تازه‌ای را اضافه کرده است. پس هر بار قبل از واریز، اسم صرافی را در سایت رسمی OFAC جست‌وجو کنید و پول زیادی روی صرافی نگه ندارید.

کدام صرافی با ایران مشکل ندارد؟

یکی از دغدغه های بزرگ تریدرهای ایرانی این است که بتوانند بدون ترس از مسدودی دارایی ها در صرافی های بزرگ خارجی ثبت نام کنند. اما متأسفانه هیچ صرافی بزرگ خارجی‌ای رسماً ایرانی نمی‌پذیرد. همه‌ی صرافی‌های زیر ایران را در فهرست مناطق ممنوعه‌ی خود آورده‌اند و حساب‌های ایرانی را می‌بندند یا مسدود می‌کنند:

کدام صرافی های خارجی بدون تحریم هستند؟

یکی از سوالاتی که کاربران می پرسند این است که کدام صرافی های خارجی بدون تحریم هستند؟ در پاسخ باید گفت خیلی از صرافی ها بابت ایران تحریم نشده‌اند، ولی چون از جریمه‌ی آمریکا در آینده می‌ترسند، کاربر ایرانی را قبول نمی‌کنند. سایت‌هایی که لیست صرافی‌های پذیرنده‌ی ایرانی منتشر می‌کنند معمولاً به قوانین رسمی خود صرافی استناد نمی‌کنند. نتیجه‌اش این است که بعد از شناسایی حساب بسته می‌شود یا موجودی فریز می‌شود.

آیا کوینکس ایران را تحریم کرده است؟

ماجرای تحریم ایرانیان توسط کوینکس چیست؟ صرافی‌ها کشوری را تحریم نمی‌کنند؛ اما همانطور که در بخش قبلی توضیح دادیم کوینکس نیز همچون اغلب صرافی های خارجی به دلیل تبعیت از قوانین بین المللی؛ برای ایرانیان محدودیت هایی اعمال کرده است. کلیت ماجرا این است:

• روزنامه‌ی وال‌استریت‌ژورنال نوشت ایرانیان از ۲۰۱۹ حدود ۳٫۸۴ میلیارد دلار از مسیر کوینکس جابه‌جا کرده‌اند و کوینکس بزرگ‌ترین طرف خارجی نوبیتکس بوده است.
• شرکت TRM گزارش داد کوینکس با بیش از ۶۰ پلتفرم ایرانی تراکنش مستقیم داشته و حدود ۶۷ میلیون دلار مرتبط با بانک مرکزی ایران از آن عبور کرده است.
• کوینکس هرگونه تسهیل آگاهانه‌ی دور زدن تحریم را رد کرد و گفت دامنه‌اش از ۲۰۲۱ در ایران فیلتر است.
• بعد از این گزارش‌ها، ایران را به فهرست مناطق ممنوعه اضافه کرد، ثبت‌نام ایرانی‌ها را متوقف کرد و حساب‌های شناسایی‌شده را می‌بندد.
• خود کوینکس در فهرست تحریم‌های آمریکا نیست.

صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) جایگزین صرافی‌های تحریمی

صرافی‌های ایرانی تحریم می‌شوند و صرافی‌های خارجی ایرانی نمی‌پذیرند در چنین شرایطی تکلیف تریدرها چیست؟ بکی از بهترین روش های جایگزین ترید در صرافی های غیرمتمرکز است. در DEX شما مستقیم از کیف‌پول خودتان معامله می‌کنید و شرکتی وجود ندارد که حسابتان را ببندد، از شما کارت ملی بخواهد یا تحریم شود. یکی از صرافی های غیرمتمرکزی که در سالهای اخیر ایرانیان زیادی با آن کار کرده اند و پشتیبانی مناسبی هم داشته، د ترو ترید است که میتوانید از طریق دکمه زیر در آن ثبت نام کرده و بونوس اولیه 100 تتری دریافت کنید. این صرافی نیز نیازی به احراز هویت یا KYC ندارد.

چرا DEX برای ایرانی‌ها مناسب است؟

• بدون احراز هویت (KYC): نیازی به کارت ملی، سلفی یا ثبت‌نام نیست.
• دارایی دست خودتان است: نوبیتکس هک شد، صرافی‌ها تحریم شدند، کوینکس حساب‌ها را بست. در DEX این ریسک‌ها وجود ندارد چون پول روی صرافی نیست.
• حسابی وجود ندارد که بسته شود.
• ۲۴ ساعته و بدون تعطیلی.
• دسترسی به صدها توکن که در صرافی‌های ایرانی لیست نمی‌شوند.

آموزش شروع کار با DEX در ۵ مرحله

1. یک کیف‌پول شخصی بسازید. از کیف‌پول‌های معتبر مثل متامسک (MetaMask) یا تراست‌ولت (Trust Wallet) استفاده کنید و فقط از سایت یا اپ رسمی دانلود کنید.
2. عبارت بازیابی (Seed Phrase) را روی کاغذ بنویسید. ۱۲ یا ۲۴ کلمه‌ی کیف‌پول را در موبایل، تلگرام یا ایمیل ذخیره نکنید و به هیچ‌کس نگویید. هر کسی این کلمات را داشته باشد، کل دارایی را برمی‌دارد.
3. دارایی را به کیف‌پول منتقل کنید. برای کارمزد شبکه (Gas) به ارز اصلی همان شبکه نیاز دارید، مثلاً اتریوم روی شبکه‌ی اتریوم.
4. آدرس قرارداد توکن را چک کنید. قبل از هر سواپ، آدرس توکن را از سایت‌های معتبر مثل CoinGecko یا CoinMarketCap بردارید. توکن‌های جعلی با نام مشابه زیاد هستند.
5. با مبلغ کم شروع کنید. اول یک سواپ کوچک انجام دهید، لغزش قیمت (Slippage) را پایین بگذارید و قبل از تأیید تراکنش، آدرس و مبلغ را دوباره چک کنید.

ریسک‌های DEX که باید بدانید

• رابط وب مهم است. بعضی DEXها مثل یونی‌سواپ (Uniswap) و پنکیک‌سواپ (PancakeSwap) رابط وب خود را برای ایران مسدود کرده‌اند. قبل از اتصال، شرایط استفاده‌ی هر رابط را بخوانید. مسئولیت استفاده با خود شماست.
• تتر قابل فریز است. شرکت تتر می‌تواند USDT را در هر آدرسی فریز کند. بیت‌کوین و اتریوم صادرکننده‌ی مرکزی ندارند و این ریسک را ندارند.
• بدون KYC یعنی بدون ردپا نیست. تراکنش‌های بلاک‌چین عمومی‌اند و آدرس‌ها قابل ردیابی هستند.
• اشتباه برگشت ندارد. نه پشتیبانی هست و نه می‌شود تراکنش را لغو کرد.
• سایت‌ها و لینک‌های جعلی. همیشه آدرس سایت را از منبع رسمی بردارید و روی لینک تبلیغاتی کلیک نکنید.

کلام آخر درباره‌ی صرافی ایرانی تحریم‌نشده

کدام صرافی ایرانی تحریم نیست؟ تبدیل، امپفینکس، اکسکوینو و اکسیر هنوز در فهرست نیامده‌اند، ولی نوبیتکس، والکس، بیت‌پین، رمزینکس، شلبیت، آبان‌تتر، بیت‌بانک، زدسکس و زدکسیون تحریم شده‌اند. صرافی‌های بزرگ خارجی هم، از جمله کوینکس، ایرانی نمی‌پذیرند. در چنین شرایطی راه‌حل این است که پس‌انداز اصلی را در کیف‌پول شخصی نگه دارید، برای معامله از DEX استفاده کنید و روی صرافی فقط مبلغ لازم برای ترید بگذارید. شما از کدام صرافی استفاده می‌کنید؟ تجربه‌تان را در بخش نظرات برای ما و سایر خوانندگان بنویسید.

سوالات متداول درباره  کدام صرافی ها تحریم هستند؟

1. نوبیتکس تحریم شده است؟ بله. نوبیتکس همراه با والکس، بیت‌پین و رمزینکس در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد.
2. آیا بایننس برای ایرانی‌ها کار می‌کند؟ خیر. ایران در فهرست مناطق ممنوعه‌ی بایننس است و حساب‌های ایرانی ممکن است بسته یا مسدود شوند.
3. کوینکس را تحریم کرده‌اند؟ خیر. کوینکس تحریم نشده، ولی ثبت‌نام ایرانی‌ها را متوقف کرده و حساب‌های ایرانی را می‌بندد.
4. بیت‌بانک تحریم‌شده همان bitbank ژاپن است؟ خیر. بیت‌بانک ایرانی با bitbank ژاپن، که صرافی دارای مجوز است، ارتباطی ندارد.
5. بهترین جایگزین صرافی‌های تحریمی چیست؟ صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) که احراز هویت نمی‌خواهند و دارایی دست خود کاربر است.
6. آیا تتر روی DEX هم فریز می‌شود؟ بله. تتر را شرکت تتر می‌تواند فریز کند. بیت‌کوین و اتریوم این ریسک را ندارند.
7. آدرس کیف‌پول را هم می‌شود تحریم کرد؟ بله. آمریکا آدرس‌های رمزارزی را به فهرست تحریم‌ها اضافه می‌کند و تتر دارایی این آدرس‌ها را فریز کرده است.